చండీగఢ్లో ఉన్న IDFC ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఒక బ్రాంచ్లో సుమారు ₹590 కోట్ల అనుమానాస్పద ఆర్థిక అక్రమాల కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. ఫిబ్రవరి 21న స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్కు పంపిన సమాచారంలో, ఈ కేసులో నలుగురు శాఖ ఉద్యోగుల పాత్ర అనుమానాస్పదంగా ఉన్నట్లు బ్యాంక్ తెలిపింది.
మీడియా నివేదికల ప్రకారం, బ్యాంక్ యొక్క ప్రాథమిక అంతర్గత విచారణలో కొంతమంది ఉద్యోగుల కార్యకలాపాలు అనుమానాస్పదంగా కనిపించాయి, ఇందులో సంభావ్య మోసం సూచనలు కనుగొనబడ్డాయి. ఈ ఆరోపణల అక్రమాలలో ఇతర వ్యక్తులు లేదా సంస్థలు కూడా పాల్గొన్నాయా అని తెలుసుకోవడానికి కేసుపై సమగ్ర విచారణ కొనసాగుతోందని బ్యాంక్ స్పష్టం చేసింది.
కుంభకోణం ఎలా బయటపడింది?
బ్యాంక్ ప్రకారం, హర్యానా ప్రభుత్వ విభాగం ఒకటి తన ఖాతాను మూసివేసి, అందులో ఉన్న మొత్తాన్ని వేరే బ్యాంకుకు బదిలీ చేయమని అభ్యర్థించినప్పుడు ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఖాతాను మూసివేసే ప్రక్రియలో, బ్యాంక్ రికార్డులలో నమోదు చేయబడిన బ్యాలెన్స్ మరియు డిపార్ట్మెంట్ పేర్కొన్న మిగిలిన మొత్తానికి మధ్య వ్యత్యాసం కనుగొనబడింది.
ఈ అక్రమం తర్వాత, ఫిబ్రవరి 18 నుండి హర్యానా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఇతర విభాగాలు కూడా తమ ఖాతాల గురించి బ్యాంకును సంప్రదించాయి. విచారణ ముందుకు సాగినప్పుడు, ఈ ఖాతాలలో కూడా ఇదే రకమైన వ్యత్యాసాలు బయటపడ్డాయి.
ఈ కేసు కేవలం చండీగఢ్ శాఖలో నిర్వహించబడే హర్యానా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఒక నిర్దిష్ట సమూహం ఖాతాలకు మాత్రమే పరిమితం అని బ్యాంక్ స్పష్టం చేసింది. శాఖలోని ఇతర కస్టమర్ల ఖాతాలపై లేదా వారి డిపాజిట్లపై దీని ప్రభావం లేదు.
ఎంత మొత్తం అనుమానాస్పదంగా ఉంది?
ఖాతాల సరిపోలిక ప్రక్రియలో సుమారు ₹590 కోట్ల మొత్తం అనుమానాస్పదంగా కనుగొనబడింది. అయితే, ఈ ఆరోపణల అక్రమం ఏ కాలంలో జరిగింది అనేది స్పష్టంగా తెలియదు. మొత్తం కేసును ఒక స్వతంత్ర బాహ్య ఏజెన్సీచే విచారిస్తారని, ఆ తర్వాతే అక్రమం యొక్క ఖచ్చితమైన కాలపరిమితి మరియు స్వభావం నిర్ణయించబడుతుందని బ్యాంక్ తెలిపింది.
ఎవరిపై అనుమానం ఉంది?
స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్కు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, ప్రాథమిక విచారణలో చండీగఢ్ శాఖలో పనిచేస్తున్న, హర్యానా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఖాతాలను నిర్వహిస్తున్న ఉద్యోగులపై అనుమానం వ్యక్తమైంది.
ఈ కేసులో బయటి వ్యక్తులు లేదా ఏదైనా కౌంటర్పార్టీ పాత్రపై కూడా విచారణ జరుగుతోందని మరియు ఈ అంశాన్ని పూర్తిగా తోసిపుచ్చలేమని బ్యాంక్ అంగీకరించింది. వాస్తవ ఆర్థిక ప్రభావం యొక్క అంచనా సమగ్ర విచారణ, దావాలను ధృవీకరించడం మరియు సంభావ్య రికవరీ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే జరుగుతుందని బ్యాంక్ తెలిపింది.
బ్యాంక్ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంది?
ఈ కేసు వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత బ్యాంక్ నియంత్రణ మరియు చట్టపరమైన స్థాయిలో అనేక చర్యలు తీసుకుంది. సంబంధిత నియంత్రణ అధికారికి దీనిపై అధికారిక సమాచారం ఇవ్వబడింది. అలాగే, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయబడింది మరియు ఇతర చట్ట అమలు సంస్థలకు కూడా ఈ కేసు అప్పగించబడుతోంది.
విచారణ సంస్థలకు పూర్తి సహకారం అందిస్తామని బ్యాంక్ హామీ ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా, మొత్తం ఘటనను నిశితంగా పరిశీలించడానికి ఒక స్వతంత్ర బాహ్య ఏజెన్సీని నియమించే ప్రక్రియ ప్రారంభించబడింది, ఇది ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నిర్వహిస్తుంది. తదుపరి విచారణ పారదర్శకంగా జరిగేలా చట్టబద్ధమైన ఆడిటర్లకు కూడా ఈ విషయం తెలియజేయబడింది.
అంతర్గత చర్యలు
ప్రాథమిక విచారణ ఆధారంగా నలుగురు అనుమానిత అధికారులను విచారణ పూర్తయ్యే వరకు బ్యాంక్ సస్పెండ్ చేసింది. విచారణలో ఆరోపణలు రుజువైతే, సంబంధిత ఉద్యోగులు మరియు ఇతర సంభావ్యంగా సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులపై కఠినమైన క్రమశిక్షణా, పౌర మరియు క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోబడతాయని నిర్వహణ స్పష్టం చేసింది.
ఫిబ్రవరి 20న మోసాల కేసులను పర్యవేక్షించడానికి ఏర్పాటు చేసిన బోర్డు ప్రత్యేక కమిటీ సమావేశం జరిగింది, ఇందులో మొత్తం ఘటన సమీక్షించబడింది. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 21న ఆడిట్ కమిటీ మరియు బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్ల సమావేశంలో కూడా ఈ కేసు వివరాలు పంచుకోబడ్డాయి.
అలాగే, బ్యాంక్ కొన్ని లబ్ధిదారుల బ్యాంకులకు రీకాల్ అభ్యర్థనలను పంపి, అనుమానాస్పద ఖాతాలలో అందుబాటులో ఉన్న మొత్తంపై లీన్ మార్క్ చేయాలని కోరింది, తద్వారా సంభావ్య నష్టాన్ని పరిమితం చేయవచ్చు.
